Recuperación de fondos tras smishing
La Guardia Civil de Navarra ha logrado recuperar 87.000 euros sustraídos de forma ilícita mediante una técnica de smishing que afectó a una empresa con sede en Corella. Este método consiste en el envío de mensajes de texto fraudulentos que suplantan la identidad de entidades bancarias para obtener datos sensibles.
En este caso, uno de los administradores de la empresa recibió un SMS que le solicitaba actualizar un token de acceso mediante un enlace malicioso. Esta acción permitió a los ciberdelincuentes controlar las claves necesarias para llevar a cabo el fraude, causando un daño económico significativo a la sociedad afectada.
Investigación y operativo
Tras la denuncia presentada en la oficina de Atención al Ciudadano del puesto de Corella, el Equipo especializado de la Guardia Civil de Navarra inició una investigación que resultó clave para esclarecer tres delitos: estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. La rápida actuación de los agentes fue fundamental para bloquear proactivamente los fondos ilícitos en tan solo unas horas.
Durante la pesquisa, los efectivos detectaron que los sospechosos se desplazaban por diferentes ciudades del territorio nacional. Por ello, se realizaron desplazamientos a Madrid y Tarragona para identificar a dos integrantes del grupo delictivo. Además, otras dos personas están siendo buscadas tras emitirse órdenes judiciales de detención y personación.
Hechos delictivos detectados
El Tribunal de Instancia de Tudela participó activamente en el caso, autorizando el bloqueo definitivo de las cuentas beneficiarias y la identificación de los titulares, quienes formaban parte de una organización criminal bien estructurada. Todo esto permitió no solo esclarecer los delitos sino también garantizar el resarcimiento económico total para la empresa afectada.
En resumen, la Guardia Civil ha conseguido desarticular la red relacionada con los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, recuperando para la empresa los 87.000 euros defraudados mediante un método sofisticado de ciberdelincuencia.
